این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛂 تحلیل جامع دستورالعمل جدید ضوابط ارز و اسناد بانکی همراه مسافر
ورود و خروج ارز و اوراق بهادار همواره یکی از حساسترین حوزههای گمرکی است که مستقیماً با قوانین مبارزه با پولشویی گره خورده است. بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران (به شماره 1402/1568811) چارچوبهای اجرایی جدیدی را در این زمینه تعیین کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی ابعاد قانونی این دستورالعمل میپردازیم.
⚖️ مبانی قانونی و اهمیت بخشنامه جدید
این دستورالعمل بر پایه بندهای (الف) و (ب) ماده 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است. این ماده قانونی، دولت و بانک مرکزی را مکلف به رصد دقیق جریانهای ارزی به منظور پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم میکند. ایران ایمپکس به تمامی فعالان اقتصادی توصیه میکند جهت آگاهی از تکالیف قانونی خود در زمان خروج یا ورود مبالغ کلان ارزی، حتماً از مشاورههای تخصصی بهرهمند شوند.
🏦 نقش بانک ملی و مرکز اطلاعات مالی در فرایند گمرکی
طبق این ابلاغیه، گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور موظف شدهاند فرایندهای اظهار ارزی را با دو نهاد کلیدی هماهنگ کنند:
-
بانک ملی ایران: به عنوان بانک عامل جهت ثبت اظهارنامههای ارزی و ارائه خدمات مربوطه به مسافران.
-
مرکز اطلاعات مالی (FIU): جهت نظارت بر تراکنشهای مشکوک و اجرای مقررات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی.
📝 اظهارنامه ارزی؛ ضرورت یا تشریفات؟
بسیاری از مسافران و بازرگانان از اهمیت تکمیل دقیق “اظهارنامه ارزی” غافل هستند. مطابق با این بخشنامه، ثبت اطلاعات مربوط به ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، نه تنها یک تکلیف اداری بلکه یک ضرورت حقوقی برای جلوگیری از تلقی «ارز قاچاق» است.
در ایران ایمپکس، ما معتقدیم که شفافیت در اظهار کالا و داراییهای نقدی، کلید تسهیل در تجارت بینالملل است. تیم تخصصی ما در ایران ایمپکس آماده است تا در تمامی مراحل ترخیص و امور گمرکی، راهنمای شما باشد.
💡 نتیجهگیری برای فعالان تجاری
تغییرات ابلاغی در سال 1402 نشاندهنده سختگیری بیشتر نهادهای نظارتی بر جریانهای نقدی و اسناد بانکی است. توصیه میشود قبل از هرگونه تردد مرزی با اقلام موضوع این بخشنامه، از آخرین دستورالعملهای بانک مرکزی که توسط ایران ایمپکس تحلیل میشود، مطلع شوید.
برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه رویههای گمرکی، همین حالا به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنید و از دانش کارشناسان زبده ما بهرهمند شوید.