این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ اصلاحات جدید در قانون مبارزه با پولشویی و تأثیر آن بر فرآیندهای گمرکی
مبارزه با پولشویی و پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، یکی از ارکان اصلی سلامت تجارت بینالملل است. بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر پایه مصوبه هیئت وزیران تنظیم شده، نشاندهنده رویکرد جدید دولت در مدیریت تبصره 3 ماده 91 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی ابعاد حقوقی این تغییرات میپردازیم.
📜 ماهیت حقوقی اصلاحیه تبصره 3 ماده 91
بر اساس ابلاغیه مورخ 1399/12/19 اداره کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته، عبارت «ممنوع است» در تبصره 3 ماده 91 آییننامه قبلی، جای خود را به عبارت «با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد خواهد بود» داده است. این تغییر به معنای انتقال از یک ممنوعیت مطلق به یک نظام «قاعدهمند و مشروط» است که توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
چرا این اصلاحیه برای بازرگانان اهمیت دارد؟
در فضای تجارت خارجی، پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی (AML) برای جلوگیری از مسدود شدن حسابها و تعلیق کارتهای بازرگانی حیاتی است. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی ترخیص کالا، به شما توصیه میکند که همواره خود را با آخرین بخشنامههای مرکز اطلاعات مالی منطبق کنید.
🔍 نقش مرکز اطلاعات مالی و گمرک در اجرای قانون
طبق ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی گمرکات اجرایی مکلف به رصد دقیق جریانهای مالی مرتبط با واردات و صادرات هستند.
تأثیر بر ترخیص کالا
-
شفافیت مالی: اصلاحیه مذکور باعث میشود فرآیندهای مالی که پیشتر در ابهام بودند، تحت چارچوبهای مشخص شورای عالی قرار گیرند.
-
تسهیل در معاملات: با تدوین دستورالعملهای جدید، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به الزامات قانونی اقدام کنند.
💼 چرا خدمات ایران ایمپکس برای تطبیق با قانون ضروری است؟
پیچیدگی قوانین مبارزه با پولشویی و اصلاحات پیدرپی در آییننامهها، نیازمند همراهی با متخصصین است. تیم ایران ایمپکس با اشراف کامل بر قوانین گمرکی و بخشنامههای صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به شما کمک میکند تا:
-
فعالیتهای تجاری خود را با کمترین ریسک حقوقی پیش ببرید.
-
از بروز تخلفات ناخواسته در سیستمهای EPL جلوگیری کنید.
-
در صورت صدور دستورالعملهای جدید از سوی شورا، سریعاً استراتژیهای مالی خود را بهروزرسانی کنید.
نتیجهگیری
تغییرات در ماده 91، گامی به سوی نظاممند کردن تعاملات مالی در گمرک است. از آنجایی که ایران ایمپکس همواره در کنار بازرگانان است، توصیه میکنیم پیش از انجام هرگونه تراکنشهای سنگین مالی یا گمرکی، از آخرین دستورالعملهای ابلاغی در این حوزه مطلع شوید.