این بخشنامه رسمی توسط مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛂 شاخص‌های شناسایی ظن به پولشویی در حمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر
در دنیای تجارت بین‌الملل، شفافیت جریان‌های مالی حرف اول را می‌زند. مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای کلیدی، گام مهمی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق‌تر بر ورود و خروج ارز و اسناد بانکی برداشته است. در این مقاله از ایران ایمپکس به بررسی دقیق این الزامات می‌پردازیم.
🔍 پولشویی و نقش گمرک در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته
پولشویی فرآیندی است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به گونه‌ای تطهیر می‌شوند که گویی از منابع مشروع به‌دست آمده‌اند. طبق بخشنامه شماره 1401/5164، گمرکات اجرایی کشور موظف به رصد دقیق مسافران بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی هستند. ایران ایمپکس به عنوان همراه همیشگی بازرگانان، تأکید می‌کند که شناخت این شاخص‌ها برای تمامی مسافران و فعالان اقتصادی ضروری است.
📋 5 شاخص اصلی شناسایی ظن به پولشویی
طبق ابلاغیه مذکور، گمرکات اجرایی باید بر اساس 5 معیار کلیدی، موارد مشکوک را شناسایی و در سامانه ارز همراه مسافر ثبت کنند:
-
مسافران کثیرالسفر: افرادی که به طور مکرر از مرزها تردد می‌کنند و رفتارهای مالی آن‌ها با سایر قرائن ظن به پولشویی همخوانی دارد.
-
لیست‌های تحریمی: افرادی که اسامی آن‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی در لیست‌های نظارتی و تحریمی قرار گرفته است.
-
سابقه قضایی: اشخاصی که در سوابق سامانه قضایی کشور دارای پرونده‌های مرتبط هستند.
-
اظهار ارز نامتعارف: حمل مبالغ کلان ارزی که فاقد توجیه اقتصادی و منطقی برای مسافر است.
-
تقسیم ارز: ترفندی که در آن مبلغ عمده ارز بین چندین نفر تقسیم می‌شود تا از سقف‌های نظارتی گمرک عبور کنند.
💡 نکات کلیدی برای فعالان اقتصادی و مسافران
این بخشنامه تأکید دارد که شاخص‌های مذکور صرفاً “تمثیلی” بوده و گمرک مجاز است در صورت مشاهده هرگونه شواهد مشکوک دیگر، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. ایران ایمپکس به شما پیشنهاد می‌دهد همواره پیش از سفرهای تجاری یا حمل اوراق بهادار و اسناد بانکی، از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنید تا دچار چالش‌های قانونی نشوید.
🌐 خدمات تخصصی در ایران ایمپکس
ایران ایمپکس با تکیه بر دانش حقوقی و گمرکی، راهنمای شما در تمامی مراحل ترخیص کالا و امور ارزی است. برای آگاهی از جدیدترین بخشنامه‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری خود، با متخصصان ایران ایمپکس در ارتباط باشید. ما در ایران ایمپکس متعهد به تسهیل مسیر بازرگانی سالم و شفاف هستیم.