🛡️ دستورالعمل جدید گمرک ایران برای تقویت مبارزه با پولشویی در تجارت خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات ملی و بین‌المللی خود جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، بخشنامه‌ای را با هدف تقویت نظارت بر فرآیندهای گمرکی ابلاغ کرده است. این بخشنامه به دنبال تکمیل زنجیره نظارتی است که در دستورالعمل پیشین (شماره 22201/م مورخ 1401/6/29) مطرح شده بود. در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این ابلاغیه می‌پردازیم.

⚖️ ماده 28 آیین‌نامه اجرایی و نقش آن در شفافیت تجاری

محور اصلی این بخشنامه، اجرای دقیق ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است. طبق این ماده قانونی:

• دستگاه‌های متولی نظارت (از جمله گمرک) موظف‌اند بسترهای لازم را برای دسترسی اشخاص مشمول به اطلاعات ارباب‌رجوع فراهم کنند.

• هدف اصلی، احراز هویت واقعی و راستی‌آزمایی اسناد ارائه شده است.

• نکته کلیدی حقوقی این است که ایجاد این دسترسی‌ها، نافی مسئولیت مستقیم اشخاص مشمول برای اجرای تکالیف قانونی‌شان نیست.

کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند این رویکرد به معنای افزایش دقت در ثبت اطلاعات تجاری است. بازرگانان باید اطمینان حاصل کنند که اسناد ارائه شده به گمرک با واقعیت‌های تجاری آن‌ها مطابقت دارد تا از پرونده‌های مشکوک‌ساز جلوگیری شود.

🔍 رابطین مبارزه با پولشویی در گمرکات اجرایی

بر اساس این بخشنامه، مدیران گمرکات اجرایی مکلف شده‌اند دسترسی‌های فنی و اطلاعاتی را برای «رابطین مبارزه با پولشویی» فراهم نمایند. این رابطین مسئولیت دارند تا با استفاده از سامانه‌های گمرکی، از صحت هویت اشخاص و اسناد آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

چرا رعایت این مقررات برای بازرگانان حیاتی است؟

اگر اسناد شما فاقد دقت لازم باشد یا تناقضی در احراز هویت وجود داشته باشد، فرآیند ترخیص کالا با تأخیر جدی مواجه خواهد شد. متخصصان ما در ایران ایمپکس با تکیه بر دانش حقوقی و لجستیکی خود، آماده‌اند تا به بازرگانان در تهیه و تنظیم اسناد گمرکی مطابق با استانداردهای نوین نظارتی یاری رسانند.

🌐 چگونه با تغییرات جدید گمرکی هماهنگ شویم؟

تجارت در دنیای امروز نیازمند انطباق با قوانین سخت‌گیرانه است. گمرک ایران با این بخشنامه به وضوح نشان داده که به دنبال هوشمندسازی نظارت‌هاست. برای پیشگیری از هرگونه تعلیق در فعالیت‌های تجاری:

1. از صحت اطلاعات خود در سامانه EPL اطمینان حاصل کنید.

2. اسناد تجاری خود را مطابق با استانداردهای ضد پولشویی بایگانی کنید.

3. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی، تیم ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیگیری پرونده‌های گمرکی است.

با دنبال کردن مقالات تخصصی در ایران ایمپکس، همیشه یک گام جلوتر از تغییرات قانونی باشید و با اطمینان کامل به تجارت خود ادامه دهید.